Objet :
Appel à la présentation des candidatures pour un poste d’un nouvel administrateur représentant les minoritaires au conseil d’administration de PGH.
Conformément à la demande de certains actionnaires de désigner un nouveau représentant des minoritaires au conseil d’administration, et suite à son adoption par l’assemblée générale ordinaire en date du 07/06/2012, Poulina Group Holding invite, par le présent avis les candidats intéressés, à participer à cet appel à candidatures pour l’élection d’un nouveau représentant des actionnaires minoritaires au conseil d’administration de PGH conformément aux conditions suivantes :
Participation :
Les candidats éligibles à ce poste doivent remplir les conditions suivantes :
– Ne pas être parmi les actionnaires détenant des actions avant l’introduction en bourse.
– Ne pas faire partie du personnel de PGH ou de l’une de ses filiales.
– Ne pas être détenteur de plus 0,01 % du capital social pour les actionnaires personnes physiques soit l’équivalent de 18 000 actions.
– Ne pas être détenteur de plus 0,05 % du capital social pour les actionnaires personnes morales soit l’équivalent de 90 000 actions.
– Remplir les conditions prévues par l’article (193) du code des sociétés commerciales (ne pas être en faillite, condamné pour crime ou délit…).
– Ne pas être dirigeant (PDG, DG, DGA, Administrateur, Gérant…) dans une société concurrente à une des filiales de PGH.
Dossier de candidature :
Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants :
– Une demande de candidature au nom du Président Directeur Général de la Société Poulina Group Holding.
– Une copie de CIN et une copie du registre de commerce pour les personnes morales.
– Un engagement sur l’honneur signé et légalisé de ne pas être sous une des interdictions énoncées par l’article 193 du code des sociétés commerciales.
– Un pouvoir dûment signé par la personne morale à représenter.
– Attestation du nombre d’actions détenues.
– Le CV détaillé (comprenant des informations sur l’expérience en tant qu’administrateur, formation académique… ) et accompagné des copies des diplômes.
Dépôt de candidature :
-La candidature est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou rapide poste, ou au bureau d’ordre contre décharge au siège de la société PGH sis au GP 1 KM 12 EZZAHRA 2034, au nom du PDG de Poulina Group Holding au plus tard le 31/12/2012.
-La liste des candidats remplissant les conditions sus indiquées, sera publiée dans deux journaux quotidiens et au site officiel de la société : www.poulinagroupholding.com au plus tard le 31/03/2013.
– Une assemblée spéciale sera convoquée au plus tard le 30/04/2013 au cours de laquelle les actionnaires minoritaires choisiront parmi ces candidats leur nouveau représentant. Les actionnaires majoritaires s’abstiendront de voter.
– Le nom de la personne élue sera soumis à l’assemblée générale pour approbation.